Estland: Finanzbehörden überprüfen Swedbank-Niederlassung
02.04.2019 | 17:19
Estlands Finanzaufsicht hat eine Überprüfung der
estnischen Filiale der mutmaßlich in den Danske-Geldwäscheskandal
verwickelten Swedbank
Die Finanzbehörden in Schweden und Estland hatten im Februar
gemeinsame Ermittlungen eingeleitet, nachdem der schwedische
Rundfunksender SVT in einer Reportage schwere Vorwürfe gegen die
Swedbank erhoben. Über Konten der Bank sollen nach Angaben des
Senders im Zuge des Skandals bei der dänischen Danske Bank
Die Swedbank ist nach eigenen Angaben die größte Bank in Schweden und im Baltikum. Sie hatte erklärt, den Behörden im Baltikum in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 3774 verdächtige Transaktionen gemeldet zu haben./awe/DP/fba
ISIN DK0010274414 SE0000242455
AXC0254 2019-04-02/17:19
Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.